Dev Hesap Hareketi ve Ağır Suçlamalar
Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürüttüğü titiz soruşturmada, örgüt üyelerinin hesaplarında toplam 6 milyar 182 milyon lira değerinde hesap hareketliliği tespit edildi.
Yakalanan 42 şüphelinin:
- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı,
- Yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği,
- Elde edilen suç gelirini üçüncü şahıslar adına açılmış kripto para hesapları ve uluslararası hesaplar aracılığıyla aklaya çalıştığı,
- Yasa dışı bahis oynatmak amacıyla başkalarının adına işlem yaptığı,
- Hesaplarını kullandıkları kişileri tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi.
Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, kripto cüzdan, banka kartı ve nakit para ele geçirildi.
Ayrıca "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında; şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerindeki 25 ev ve arsa, 25 araç, 35 kripto hesabı ve 428 banka hesabına el konuldu.
Yargı Süreci Başladı: 27 Tutuklama
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 42 şüpheliden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
