3 Paravan Şirket Belirlendi
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulan 3 farklı paravan şirket tespit edildi.
232 Milyon Liralık Para Hareketi
Mayıs ayında başlatılan teknik ve mali takip sonucunda, herhangi bir resmi ofisi bulunmayan ve yasa dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen şirketlerin hesaplarında 1 Ocak ile 1 Haziran tarihleri arasında toplam 232 milyon liralık işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.
Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 2 şirkete ait kaşe ele geçirildi.
1 Şüpheli Tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
