Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklayan şebekeye yönelik yapılan baskınlarda toplam 76 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ardından suçtan elde edildiği belirlenen 335.000.000 TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

El Konulan Mal Varlığı Dudak Uçuklattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şebekenin yasa dışı kazançlarla edindiği devasa mal varlığına el konuldu.

El konulan bu mal varlığının toplam değerinin 335 milyon TL olduğu açıklandı.

MASAK Raporları Suç Şebekesini Ortaya Çıkardı

Daha önce üç kez operasyon düzenlenen dosya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda derinleştirildi. Yapılan incelemeler, suç şebekesinin izlediği karmaşık yolu gözler önüne serdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, organize suç gelirlerinin ana kaynağını yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık eylemleri oluşturuyor.

Kapalicarsida 335 Milyon Tllik Mal Varligina El Konuldu Masak

Paravan Şirketler ve Gizli Muhasebe Sistemi

Şebekenin, yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği milyonlarca lirayı aklamak için ustaca bir yöntem kullandığı belirlendi. Raporda yer alan tespitlere göre, paralar; paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden sisteme sokuluyordu.

Para transferlerini yöneten bu paravan şirketlerin arka planında ise, özel olarak kurulmuş gizli bir muhasebe sistematiği işletildiği tespit edildi. Bu karmaşık yapı sayesinde, milyonlarca liralık yasa dışı gelir, "temizlenmiş" para olarak piyasaya sürülüyordu.

Kapalıçarşı'nın kalbindeki bu yasa dışı finans ağının çökertilmesi, suç örgütlerine karşı mali operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha gösterdi. Gözaltına alınan 76 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.