Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin sisteme sokulduğu iddiasıyla 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sistematik Kara Para Aklama Ağı Deşifre Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda düğmeye bastı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri, Papel üzerinden sistematik bir şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme dahil edildi. Suç örgütünün, elde edilen kara parayı gizlemek amacıyla çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden karmaşık bir transfer ağı kurduğu belirlendi.
Yazılım Mühendisleri ve BT Personeli Kıskaca Alındı
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise suç örgütü içerisindeki teknik yapılanma oldu. Aralarında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde aracılık ettikleri tespit edildi. Bu isimlerin, finansal akışların gizlenmesi için özel yönlendirme mekanizmaları geliştirdikleri ve "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendiriliyor.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Mal Varlıklarına El Konuldu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 41 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve finansal dokümana el konulurken, şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.
TMSF Yönetimi Devraldı
Soruşturmanın selayeti ve suçtan elde edilen gelirlerin korunması amacıyla mahkeme kararıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonun ardından, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve dijital delillerin incelenmesi süreci devam ediyor.
