Şirket ve bazı yöneticileri hakkında, yasa dışı bahis gelirlerini sisteme sokarak aklama iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
MASAK ve Merkez Bankası Takibi
Soruşturmanın fitili, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analiz raporlarında tespit edilen şüpheli işlemlerle ateşlendi.
Bu tespitler üzerine harekete geçildi ve dokuz farklı ilde (İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin) eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda, suçlamalarla bağlantılı olduğu düşünülen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde detaylı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şirket Varlıklarına El Konuldu
Soruşturmanın gidişatını ve delillerin güvenliğini sağlamak amacıyla, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kritik bir karara imza attı:
Paybull A.Ş.'nin kendisine ve suçtan sonra edinildiği düşünülen şüpheli mal varlıklarına el konuldu.
Aynı kararla, şüphelilerle bağlantısı olduğu iddia edilen Lezzona Gıda A.Ş. adlı şirketin varlıklarına da el konulma tedbiri uygulandı.
Bu durum, elektronik para piyasasında büyük bir güven sarsıntısı yaratırken, yasa dışı faaliyetlerle mücadelede devlet kurumlarının kararlılığını bir kez daha gösterdi.
İptal Edilen Faaliyet İzni
Hatırlatmak gerekir ki, Paybull'un yasal zemini zaten tehlike altındaydı.
TCMB, daha önce aldığı bir kararla, bu Temmuz ayında Resmî Gazete'de yayımlanmıştı, şirket hakkında yapılan değerlendirmeler sonucu, Paybull'un ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etmişti.
TCMB'nin faaliyet iznini iptal etmesinin ardından, yasa dışı bahis gelirlerini aklama iddialarıyla ilgili adli soruşturma ve operasyon başlatıldı.
