Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından bu kez hedefte VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. var.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın: 31 Gözaltı Kararı
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde düğmeye basıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Suç Mekanizması Nasıl İşliyor?
- Yasa Dışı Kaynaklar: Yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paralar mercek altına alındı.
- Sistematik Aracılık: Suç gelirlerinin, VEPARA altyapısı kullanılarak "para nakline aracılık etme" yöntemiyle finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
- Küresel Aklama Trafiği: Paranın, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden geçirilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Yazılım Ekibi de Mercek Altında
Soruşturmayı diğerlerinden ayıran en çarpıcı detay ise şirketin teknik kadrosunun da sürece dahil edilmesi oldu. Örgüt hiyerarşisi içerisinde görev yapan;
- Yazılım Mühendisleri
- BT (Bilgi Teknolojileri) Personeli
- Proje Yöneticileri
Bu kişilerin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesi için özel yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmaları kurdukları iddia ediliyor.
Başsavcılık Açıklaması: "Mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."
